¡Síguenos!Las autoridades señalaron que la estructura utilizaba empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y mecanismos de evasión fiscal para financiar actividades criminales
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WASHINGTON, 30 de junio de 2026. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), anunció una serie de acciones dirigidas contra una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada por participar en esquemas de contrabando de combustibles, evasión fiscal y operaciones financieras ilícitas entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con el anuncio, OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades relacionadas con una red que presuntamente facilitaba el robo y tráfico de combustibles mediante el uso de empresas fachada, documentación aduanera falsificada y mecanismos destinados a evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en territorio mexicano.
De manera paralela, FinCEN emitió una alerta complementaria dirigida al sector financiero con nuevos indicadores para identificar operaciones relacionadas con el traslado ilícito de gasolina, diésel, nafta y otros hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México, actividad que, según las autoridades estadounidenses, constituye una fuente relevante de ingresos para organizaciones criminales transnacionales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las medidas reflejan la expansión de los cárteles mexicanos hacia nuevas actividades ilícitas además del narcotráfico y aseguró que estas acciones buscan afectar las fuentes de financiamiento utilizadas por dichas organizaciones.
La investigación fue coordinada por la South Texas Homeland Security Task Force con la participación de la Drug Enforcement Administration (DEA), Homeland Security Investigations (HSI), Federal Bureau of Investigation (FBI), Internal Revenue Service–Criminal Investigation (IRS-CI), Bureau of Industry and Security (BIS), U.S. Customs and Border Protection (CBP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Entre los sancionados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como presunto operador financiero del CJNG. Según OFAC, administraba empresas utilizadas para crear sociedades pantalla, elaborar documentación aduanera falsa e importar combustible desde Estados Unidos con clasificaciones alteradas para evitar el pago de impuestos en México. Las autoridades sostienen que estas operaciones generaban decenas de millones de dólares anuales en beneficio del grupo criminal.
El organismo también señaló que Juraidini mantiene participación en empresas de los sectores de transporte, servicios financieros y bienes raíces, incluyendo Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes; OF Transportes, así como la firma británica Cucumber Sweet Waves Ltd., todas incorporadas al paquete de sanciones.
Asimismo, OFAC designó a J. Refugio Ruiz Villagómez, relacionado con Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., compañías señaladas por introducir combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes y por realizar operaciones financieras con terceros presuntamente vinculados al CJNG.
El Departamento del Tesoro indicó que las actividades conocidas como huachicol fiscal representan actualmente una de las principales fuentes de ingresos no relacionadas con drogas para los cárteles mexicanos. El esquema combina el robo y tráfico de hidrocarburos, el uso de empresas intermediarias, la alteración de documentación comercial y mecanismos de lavado de dinero para comercializar combustible dentro de México.
Las autoridades estadounidenses añadieron que, tras una alerta emitida por FinCEN en mayo de 2025, recibieron más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa (SARs) que documentaron operaciones por más de 7 mil millones de dólares, principalmente entre Estados Unidos y México, con presencia destacada en Texas y Florida.
Como consecuencia de las sanciones anunciadas este 30 de junio de 2026, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, las regulaciones prohíben a ciudadanos y entidades de Estados Unidos realizar transacciones con los sancionados, mientras que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones relevantes con los involucrados.
