• EE.UU. señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero.
• Claudia Sheinbaum exige pruebas contundentes al Departamento del Tesoro.

La Asociación de Bancos de México (ABM) respondió con firmeza ante los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos, que vinculan a tres instituciones financieras con delitos como lavado de dinero y tráfico de opioides. Según la ABM, las medidas tomadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no implican riesgo para el sistema financiero nacional.

“El sistema financiero mexicano se mantiene sólido y bien capitalizado”, afirmó el organismo, al referirse a la intervención temporal de CIBanco e Intercam.

La ABM subrayó que esta medida busca brindar certeza operativa, permitiendo a los bancos seguir funcionando mientras se garantiza su apego a la regulación vigente. También adelantó que seguirá atenta a lo que determinen las autoridades mexicanas.

En el mismo sentido, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) se pronunció por una investigación legal, transparente y conforme a la ley. Destacó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha colaborado plenamente para proteger los intereses de los clientes.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. colocó a CIBanco, Intercam y Vector como entidades de “preocupación principal por lavado de dinero” e impuso restricciones sobre operaciones financieras en su jurisdicción.

En respuesta, las tres instituciones rechazaron de manera categórica los señalamientos. A través de comunicados, aseguraron cumplir con todas las normativas mexicanas e internacionales y garantizan la seguridad de los recursos de sus clientes.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante:

“Si hay pruebas, se actúa. Pero si no las hay, no puede procederse. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.

🇲🇽 🏛️ PRESIDENCIA | Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) asegura que no hay impunidad ante señalamientos del Tesoro de EU https://t.co/9d6fP7NVEA 🔗@GobiernoMX

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— Noticias Puebla Tlaxcala CDMX Querétaro (@VirtualNotMX) June 26, 2025